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欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

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  证券代码:002774 证券简称:爽快电梯布告编号:2019-039

  爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、改变、否决方案的景象

  2、本次股东大会无触及改变前次股东大会抉择的景象

  3、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相碟中谍5结合的表决方法

  一、会议举行和到会状况

  爽快电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次暂时股东大欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告会抉择采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月21日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年5月20日至2019年5月21日

  经过深圳证券交易所体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告的详细时刻为:2019年5月20日下午15:00 至 2019年5月21日下午 15:00 期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区爽快电梯股份有限公司会议室

  3、招集人:公司董事会

  4、会议主持人欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告:董事长罗爱文

  5、举行方法:现场投票表决与网络投票相结合的方法。

  6、会议举行的合法、合规性:

  公司第三届董事会第十一次会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》,本次股东大欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人,代表股份242,857,853股,占上市公司总股份的71.1907%,其间:

  (1)经过现场投票的股东8人,代表股份242,856,753股,占上市公司总股份的71.1904%。

  (欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告2)经过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0003%。

  (3)参与本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)合计3人,代表有用表决权的股份25,600股,占公司股份总数的0.0075%。

  其间:经过现场投票的股东1人,代表股份24,500股,占公司有表决权股份总数的0.0072%。经过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占公司股份总数的0.0003%。

  2、公司董事、监事、高档管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、叶兰昌律师到会并见证了本次会议,并出具法令定见书。

  二、提案审议表决状况

  本次会议选用现场记名投票及网络投票相结合的方法,审议相关方案,并构成抉择如下:

  1。 以特别抉择审议经过《关于改变公司经营范围及修正公司章程相关条款的方案》。

  表决状况:

  股东表决成果:赞同242,832,853股,占到会会议一切股东所持股份的99.9897%;对立25,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0103%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%

  中小投资者表决成果:赞同600股,占到会会议中小股东所持股份的2.3438%;对立25,000股,占到会会议中小股东所持股份的97.6563%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  上述方案为特别抉择事项,已由到会本次股东大会的股东及托付代理人所持有用表决权的三分之二以上经过

  三、律师出具的法令定见

  (一)律师事务所称号:北京德恒律师事务所

  (二)律师名字:陈奋宇、叶兰昌

  (三)结论性定见:本次会议的招集、举行程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩,本次会议经过的抉择合法有用。

  四、备检文件

  1、经与会董事签字承认并加盖公司印章的股东大会抉择;

  2、法令定见书。

 欢喜密探-爽快电梯股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告 特此布告。

  爽快电梯股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

(责任编辑:DF381)